普通决议

审议并在认为适当时通过下列普通决议:

1. 收取本公司及集团截至二六年十二月三十一日的财务报表及董事及核数师的报告。
2. 宣布于2007年5月3日向于2007年3月16日营业结束时登记的股东派发每股75美分的期末股息。
3. 选举Cynthia Carroll为公司董事
4. 再次选举Chris Fay为公司董事
5. 再次选举Rob Margetts爵士为本公司董事
6. 再次选举Nicky Oppenheimer为公司董事
7. 再次委任德勤会计师事务所为本公司下一年度的审计师。
8. 授权董事决定核数师的薪酬。
9. 批准载于年报内截至2006年12月31日止年度的董事薪酬报告。
10. 公司章程第9.2条赋予董事的分配相关证券的权力延长至2008年年度股东大会日期，总名义金额为7400万美元(1.48亿股普通股)。2

特别决议

审议并在认为适当时通过下列特别决议:

11. 在通过第10号普通决议的情况下，根据公司章程第9.3条授予董事的全部以现金形式分配股本证券的权力将延长至2008年年度股东大会之日，总名义金额为3700万美元(7400万股普通股)。3.
12. 根据1985年《公司法》第166条的规定，本公司一般无条件授权(在1985年《公司法》第163(3)条的含义范围内)在市场上购买本公司资本中每股0.50美元的普通股，前提是:
    1. 授权收购的公司股本中每股0.50美元的普通股最高数量为1.48亿股;
    2. 每股普通股的最低收购价为0.50美元，该价格不包括费用;
    3. 普通股可支付的最高价格(不包括费用)为普通股中位市场报价平均值的105%(取自伦敦证券交易所每日官方清单)，该普通股是在紧扣该普通股合同购买日之前的五个营业日，以及《2003年回购与稳定条例》第5(1)条规定的金额;而且
    4. 特此授予的授权将于2008年公司年度股东大会结束时到期(有关普通股的购买合同在该授权到期前订立，并可能在该授权到期后全部或部分执行)，除非该授权在该时间之前续签。4
13. 根据《2006年公司法》和《公司章程》的规定，授权本公司通过用于处理(包括数字压缩)、存储和传输数据的电子设备，采用电线、无线电光学技术或任何其他电磁手段，向成员发送、传送或提供所有类型的通知、文件或信息，包括制作该等通知。网站上的文件或信息5
14. 公司章程须根据2007年3月14日年度股东大会通知附录1所载的修订时间表进行修订，该通知已提交股东大会并由主席草签，以供识别之用。6

根据董事会的命令:

尼古拉斯·乔丹
公司秘书
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20 Carlton House Terrace
伦敦SW1Y 5AN
注册号3564138
3月14日